ABN Amro moet van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van miljoenen euro's betalen vanwege onvoldoende toezicht op verdachte transacties, waaronder handel met Rusland en een gokker met tonnen contant geld. De boete volgt op jarenlange kritiek op de witwascontroles van de bank.
DNB maakte de boete op 9 juli 2026 bekend en sprak van 'structurele tekortkomingen' in de nalevingsprocedures. Het is niet de eerste keer dat ABN Amro met dergelijke sancties wordt geconfronteerd; in 2019 deed het Openbaar Ministerie al onderzoek naar de bank wegens vergelijkbare nalatigheden onder oud-topman Gerrit Zalm.
De zaak richt de aandacht opnieuw op de rol van Zalm, die tijdens zijn leiderschap structureel onvoldoende toezicht zou hebben gevoerd. DNB's actie onderstreept de aanhoudende problemen in de banksector met het voorkomen van witwassen, vooral bij hoogrisicovolle handelsfinanciering en contante bedrijven.
